... de empresas fantasma, cesiones ficticias - Verificación de potenciales socios comerciales (moralidad, solvencia, vicios, reputación, patrimonio, situación familiar, parientes o amigos en empresas competidoras) - Verificación de documentos (currículums, declaraciones juradas, validez de títulos académicos y otros documentos presentados) - Verificación de activos patrimoniales ciertos o ficticios...
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